El organismo antiblanqueo de la OCDE mete a Croacia, Camerún y Vietnam en su ‘lista gris’
El país europeo, que adoptó la moneda común el pasado enero, se sitúa entre las “jurisdicciones bajo vigilancia reforzada”, entre las que se encuentra desde hace un año Gibraltar
Croacia, Camerún y Vietnam son desde este viernes “jurisdicciones bajo vigilancia reforzada” para el Grupo de Acción Fiscal Internacional (Gafi), un organismo intergubernamental que funciona bajo el paraguas de la OCDE. Su objetivo es combatir el blanqueo de capitales y cualquier forma de lavado de dinero que sirva para financiar actividades delictivas y terrorismo, por lo que periódicamente elabora listas de territorios que no cumplen con los estándares adecuados. Están la lista gris, la que hace referencia a la “vigilancia reforzada” y que cuenta con 26 jurisdicciones desde esta última actualización; y la lista negra, que permanece sin variación y mantiene a Corea del Norte, Irán y Myanmar (la antigua Birmania) como “jurisdicciones de alto riesgo”.
