Otra mala para Santi Caputo: la UIF tendrá que investigar por lavado a la empresa que lo tiene como único empleado
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El reporte fue realizado por un banco el pasado 30 de julio e involucra a la empresa Zefico SA, una sociedad anónima sin antecedentes comerciales. El alerta se activó luego del ingreso de USD $800.000 entre abril y junio de 2025.
El reporte fue realizado por un banco el pasado 30 de julio e involucra a la empresa Zefico SA, una sociedad anónima sin antecedentes comerciales. El alerta se activó luego del ingreso de USD $800.000 entre abril y junio de 2025.
El reporte fue realizado por un banco el pasado 30 de julio e involucra a la empresa Zefico SA, una sociedad anónima sin antecedentes comerciales. El alerta se activó luego del ingreso de USD $800.000 entre abril y junio de 2025. 
